光大信托成功协助司法机关拦截非法转移巨额资金

时间:2023/01/20 09:25:56用益信托网

2022年光大信托通过反洗钱日常监测发现客户涉嫌洗钱行为,成功协助司法机关及时冻结资金,有效避免巨额资金被非法转移,工作获得司法机关高度肯定。


2019年某投资人先后认购光大公司三个信托产品,金额总计1000万元。信托产品存续期间,投资人本人到银行注销了产品对应的信托利益分配账户,造成信托产品到期后无法对其正常分配,公司妥善保存了未能分配的投资人信托利益。2022年7月,该投资人亲属来公司要求办理产品的信托受益权转让手续。公司认真核查相关资料发现,投资人2020年5月因涉嫌非法吸收公众存款罪被司法机关逮捕,2021年11月被某省高级人民法院终审判决其因非法吸收公众存款罪处以相应刑事处罚,且已在服刑中。


在了解情况后,公司第一时间就该投资人行为洗钱风险进行评估,认为其在案发前主动注销银行账户,该行为具备洗钱犯罪上游掩饰、隐瞒违法所得的行为特征。2021年3月,自洗钱入刑后,中国人民银行、公安部、最高人民检察院、最高人民法院均加大自洗钱犯罪的打击力度。特别是对故意隐瞒、掩饰犯罪所得的洗钱行为,国家层面尤其加大刑事侦查和处罚力度。


综上因素,公司拒绝违规办理信托受益权转让,并第一时间联系对应审判机关和公安机关,并得到审判机关和公安机关高度重视。2022年8月,某市公安局及时冻结该投资人所投的三支信托产品的信托受益权。公司积极配合司法机关追缴犯罪人违法所得的工作,有效履行了金融机构落实洗钱风险防控工作的法定义务,取得了良好社会效果。


坚持普惠定位 打造养老服务生态圈


光大信托成立于2002年8月5日,法定代表人为冯翔,注册资本约84.18亿元。由中国光大集团股份公司持股51%,甘肃省国有资产投资集团有限公司持股约23.42%,甘肃金融控股集团有限公司持股约21.58%,天水市财政局持股4%。


光大信托在服务高净值客户的同时,始终关切特需群体,努力打造普惠型养老服务信托。


习近平总书记对养老事业特别关注,指出要“努力让天下老年人安度晚年”,养老已经成为增进民生福祉的重要政治关切。光大信托响应国家“十四五”战略规划养老事业总体布局“大力发展普惠型养老服务”政策号召,坚持普惠定位,将养老服务信托设立门槛从500万、1000万下调至30万元,旨在最大化发挥信托制度优势解决养老民生问题,让更多老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”。


服务信托,重在服务,服务质量是客户选择养老服务信托的关键。光大信托通过与集团旗下中国光大养老健康产业有限公司(以下简称“光大养老”)深度合作,实现“养老+信托”、“1+1>2”的聚合效应,为银发群体提供包括机构养老、旅居养老、智慧居家养老、适老化改造,以及失能失智为核心的意定监护等服务。客户通过信托锁定未来光大养老社区的长居入住权,并享有旅居产品权益。


未来,光大信托还将不断发挥资源整合和专业筛选优势,优选行业排名靠前、服务体系完备、医疗保障得当、客户反馈良好的服务机构,搭建包括生活照料、康复护理、文体娱乐、紧急救援、临终关怀直至殡葬等完善的养老服务平台,为客户提供更为安心的一站式养老服务。



作者:
来源:综合其他媒体

责任编辑:Tnews

今日头条更多
资讯频道子页-第一短幅
资讯频道子页-第二短幅
资讯频道子页-底部通栏长幅