这四家“信托”,被取缔

时间:2024/11/29 08:59:46用益信托网

昨日,国家金融监督管理总局海南监管局(简称:海南监管局)发布相关公告表示,近期,海南监管局核查发现慧聚国际信托(海南)有限公司、中旺国际信托(海南)有限公司、国开国际信托(海南)有限公司及统一社会信用代码为91460000MADBGLED0G(曾用名:瑞宝国际信托(海南)有限公司)等市场主体未经国务院银行业监督管理机构批准,未取得国务院银行业监督管理机构颁发的《金融许可证》,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第十九条、《信托公司管理办法》第七条等相关规定。


海南监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十四条、《信托公司管理办法》第五十八条对上述涉事主体予以取缔。


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《信托公司管理办法》第七条显示,设立信托公司,应当经中国银行业监督管理委员会批准,并领取金融许可证。未经中国银行业监督管理委员会批准,任何单位和个人不得经营信托业务,任何经营单位不得在其名称中使用“信托公司”字样。法律法规另有规定的除外。

  

此外,《信托公司管理办法》第五十八条显示,未经中国银行业监督管理委员会批准,擅自设立信托公司的,由中国银行业监督管理委员会依法予以取缔;构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由中国银行业监督管理委员会没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款。

  

2018年,中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合,组建中国银行保险监督管理委员会。2023年,国家金融监督管理总局在中国银行保险监督管理委员会基础上组建。


近年来,随着信托行业“破刚兑”并按照“三分类”逐步转型,不少诈骗分子趁机入局,导致多家信托公司公开发声维权。


10月20日,西藏信托在其官微发公告称,有诈骗分子冒充西藏信托工作人员,假借其名义拟开展上交所协议正回购业务。西藏信托对此类违法行为予以强烈谴责,并提醒广大客户及交易对手提高警惕,通过官方联络途径进行核实,避免上当受骗。


此外,今年上半年,重庆信托和陕国投信托也曾透过官微发布相应声明;2023年,金谷信托、国民信托、国投泰康信托、中融信托等多家信托公司陆续“打假”,提醒投资者谨防上当。


陕国投信托就曾提到,不法分子的诈骗套路多是假借信托公司销售人员名义,通过社交软件向投资者推销虚假信托产品,并诱导消费者下载虚假的信托公司App进行“信托投资”。


另据陕国投介绍,风险恐吓也是“李鬼”们惯用的手法,不法分子以客户购买的某信托产品不合法,即将被国家清退为由,要求其尽快下载App,将钱款转移出来,并规定了明确截止时间。为了使这套说辞更加可信,有不法分子甚至假冒监管部门印章制作虚假通知文件。

  

目前,全国信托公司共计超60家。中国信托业协会最新披露的数据显示,截至二季度末,我国信托资产规模余额已增至27万亿元。其中,信托业资金信托总规模达19.95万亿元,同比增长27.1%。资金信托投向结构已有明显变化,具体来看,投向证券市场的规模为8.34万亿元,占比为41.81%,占比持续提升。


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来源:综合其他媒体

责任编辑:Tnews

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